拉脱维亚加大反洗钱执法力度

波通社3月21日报道，进入清算程序的信托商业银行（Trasta Komercbanka）已在拉脱维亚政府监督下向客户支付赔偿，根据拉法律，对于存款在10万欧元以下的客户，银行需全额赔偿，目前已向967名客户支付90万欧元。

综合此前报道，2015年末以来，拉突然加大反洗钱执法力度。2015年12月，拉私营银行（Privat bank）因洗钱被处以201.7万欧元罚金，同时董事长和全部董事被要求进行替换，4名董事个人也被处以14.5万欧元罚金。2016年1月，拉金融监管机构主席扎库里斯因被批评监管洗钱不力被迫辞职，2月，新任主席普宁斯透露已聘请3家美国公司对14家开展非居民业务的拉银行进行反洗钱审查，3月，拉金融监管机构上报欧洲央行吊销参与洗钱的Trasta Komercbanka牌照，并冻结该行10万欧元以上存款的账户，数天后，波罗的海国际银行（Baltic International Banka）及其董事长因洗钱分别被处以110万欧元和2.5万欧元罚金。（驻拉脱维亚使馆经商参处）