拉脱维亚金融监管机构处罚ABLV银行

拉通社5月26日报道，拉脱维亚金融监管机构—金融和资本市场委员会（FKTK）当天向拉第二大银行ABLV银行处以316.67万欧元罚款，原因是后者涉及违反反洗钱法规，这也是拉金融监管机构开出金额最大一笔罚单。鉴于ABLV银行与该机构签署和解文件，开展举措满足监管要求，完善账户风险控制，拉金融和资本市场委员会决定终止调查。

综合此前报道，2015年末以来，拉显著加大反洗钱执法力度。2015年12月，拉私营银行（Privat bank）因洗钱被处以201.7万欧元罚金，同时董事长和全部董事被要求进行替换，4名董事个人也被处以14.5万欧元罚金。2016年3月，拉金融监管机构上报欧洲央行吊销参与洗钱的信托商业银行Trasta Komercbanka牌照，并冻结该行10万欧元以上存款的账户，数天后，波罗的海国际银行（Baltic International Banka）及其董事长因洗钱分别被处以110万欧元和2.5万欧元罚金。（驻拉脱维亚使馆经商参处）