墨西哥央行加强汇款追踪以防范洗钱

据墨西哥《每日报》9月15日报道，墨西哥央行（BANXICO）自2024年3月起在银行间电子支付系统（SPEI）中启用汇款识别标记，以便金融机构识别、追踪相关资金来源和去向，强化反洗钱风险监测。

2025年墨西哥共收到超1.5亿笔汇款，金额达617.91亿美元，占GDP的3.4%，其中约一半通过银行账户入账，可利用SPEI标记进行追踪。墨西哥央行同时加强对银行和电子支付机构的监管，2025年因支付系统违规对81家机构实施338项处罚。